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  • 大乐透:[董事会]富祥股份:第二届董事会第三十四次会议决议公告

    时间:2019年03月08日 20:01:33 中财网

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    证券代码:300497 证券简称:富祥股份 公告编号:2019-024



    江西富祥药业股份有限公司

    第二届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。






    江西富祥药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议
    于2019年3月6日以电子邮件等方式通知全体董事,并于2019年3月8日以现场及
    通讯方式举行?;嵋橛Τ鱿?人,会议由董事长包建华主持?;嵋檎倏捅砭龀?br /> 序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定,合法有
    效。经与会董事审议,通过如下决议:

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选
    人的议案》

    鉴于公司第二届董事会届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治理结
    构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股
    票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
    相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经公司提名委员会审查,现提名包建华、
    喻文军、程荣武、许春霞为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会决
    议通过之日起三年。公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详
    见及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。


    1、提名包建华为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。



    2、提名喻文军为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    3、提名程荣武为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    4、提名许春霞为公司第三届董事会非独立董事候选人

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制对每位非独立董事候选
    人进行表决。




    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
    选人的议案》

    鉴于公司第二届董事会任期届满,为顺利完成董事会换届选举,保证公司法人治
    理结构的完整和公司生产经营的正常进行,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业
    板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》
    等相关法律法规的规定,经公司董事会提名并经公司提名委员会审查,现提名刘洪先
    生、符念平先生、张蕊女士为公司第三届董事会独立董事候选人,上述独立董事候选
    人均已取得独立董事资格证书,待深圳证券交易所审核无异议后,公司将提交股东大
    会审议该议案,任期自股东大会决议通过之日起三年。三位独立董事候选人发表了独
    立董事候选人声明,公司董事会发表了独立董事提名人声明。公司现任独立董事对该
    事项发表了同意的审核意见。具体内容详见及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。


    1、提名刘洪为公司第三届董事会独立董事候选人;

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    2、提名符念平为公司第三届董事会独立董事候选人;

    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    3、提名张蕊为公司第三届董事会独立董事候选人;


    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议,并将采取累积投票制对每位独立董事候选人
    进行表决。




    三、审议通过了《关于修订江西富祥药业股份有限公司<董事、监事津贴管
    理制度>的议案》

    公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规
    范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,修订了《董事、监事津贴管理制度》。

    具体内容详见及巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。


    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。


    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


    本议案需提交股东大会审议。




    四、审议通过《关于修订江西东方6十l开奖结果查询股份有限公司<章程>的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等相关
    规定和要求,结合本公司的实际情况,对《公司章程》进行修订。具体内容详见及巨
    潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。


    本议案尚需提交公司股东大会审议。




    五、审议通过了《关于提议召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》

    根据相关规定,公司拟于2019年3月28日召开2019年第二次临时股东大会,
    审议本次会议中需提交股东大会审议的议案。具体内容详见及巨潮资讯网
    (//www.cninfo.com.cn)。


    表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。



    特此公告。


    江西富祥药业股份有限公司

    董事会

    2019年3月8日


      中财网
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