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  • 福彩生肖6十12018106:[监事会]华夏航空:第一届监事会第十二次会议决议公告

    时间:2019年03月08日 20:11:10 中财网

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    证券代码:002928 证券简称:华夏航空 公告编号:2019-012





    华夏航空股份有限公司

    第一届监事会第十二次会议决议公告





    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    华夏航空股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十二次会议
    于2019年3月8日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开,会议通知
    已于2019年2月26日以电子邮件的方式送达。本次会议由监事会主席邢宗熙
    先生主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,其中监事梅锦方
    先生以通讯方式参加。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
    和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。


    二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2018年监事会工作报告的议案》

    报告期内,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议
    事规则》和有关法律法规的要求,遵守诚信原则,切实维护公司利益和全体股
    东权益,认真履行监督职责,通过列席和出席董事会及股东大会,了解和掌握
    公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况,参与了公司重大事项
    的决策,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的履行职责情况进行了监督。

    在促进公司规范化运作、维护公司利益和股东合法权益等方面,监事会认真规
    范地履行了监察督促的职能。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018年度监事会工作报告》。



    2、审议通过《2018年度财务决算报告的议案》

    经审核,监事会认为公司《2018年度财务决算报告》符合公司实际情况,
    能够真实、准确、完整地反应公司的财务状况和经营成果。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露
    的相关公告。


    3、审议通过《关于公司2018年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告全文及其摘要的程序
    符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、
    完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
    漏。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露的
    《2018年年度报告摘要》及在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披
    露的《2018年年度报告全文》。


    4、审议通过《关于公司2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
    的议案》

    公司拟以公司本次权益分派实施时股权登记日总股本为基数,向全体股东
    每10股派发现金红利1.30元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;
    同时拟以资本公积金每10股转增5股,转增金额未超过报告期末“资本公积-
    股本溢价”的余额。剩余未分配利润结转以后年度分配。


    监事会认为:董事会制定的 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管
    指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定,符合公司和
    全体股东的利益。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。



    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。


    5、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》

    本次会计政策、会计估计变更是公司依照财政部的有关规定和要求进行的
    变更,符合相关规定,执行变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
    营成果,不会对公司财务状况产生重大影响,也不涉及以往年度的追溯调整,
    不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意本次会计政策、会计估计
    变更。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于会计政策、会计估计变更的公告》。


    6、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明
    的议案》

    报告期内,除公司与全资子公司之间的正常资金往来外,公司不存在控股
    股东及其他关联方违规占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至
    2018年12月31日的违规关联方占用资金情况。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018年度关联方资金占用专项审计报告》。


    7、审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    的议案》

    经审核,监事会认为2018年度公司按照相关法律法规和《公司章程》的
    规定管理募集资金的存放和使用,没有发生募集资金管理及使用违规的情形。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。



    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露的
    《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    8、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

    根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定,公司编制了
    华夏航空股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并聘请立信会计师事
    务所(特殊普通合伙)出具了《东方6十l开奖结果查询股份有限公司前次募集资金使用情况
    鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZK10001号)。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露
    的《前次募集资金使用情况报告》。


    9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审议,全体监事一致认为:在保障募集资金安全的前提下,公司使用部
    分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投
    资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资
    金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特
    别是中小股东利益的情形;相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关
    规定。同意使用额度不超过人民币1.2亿元部分闲置募集资金进行现金管理,
    用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12
    个月的由银行发行的大额存单、协定存款、存托凭证或保本型理财产品。该部
    分现金管理到期后归还至募集资金专户。公司第一届董事会第十八次会议审议
    通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》中批准的额度不再
    使用。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。



    10、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    经审议,全体监事一致认为:在保证正常运营和资金安全的前提下,公司
    运用自有资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,增加资金收益,不
    会对公司经营造成不利影响,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及
    全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司使用额度不超过人民币6亿元
    的部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、满足保本
    要求、产品投资期限最长不超过12个月的由金融机构发行的大额存单、协定
    存款、存托凭证或保本型理财产品。公司第一届董事会第十八次会议审议通过
    的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》中批准的额度不再使用。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)的《关于使
    用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。


    11、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完
    善的法人治理结构和内部控制制度体系,符合公司现阶段经营管理的发展需求,
    保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制
    体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形?!?018年
    度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
    完善和运行的实际情况。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露
    的《2018年度内部控制自我评价报告》。


    12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
    2019年度审计机构的议案》

    同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计
    机构,对公司财务会计报告和内部控制进行审计。


    表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。



    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。


    具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券
    报》、《证券日报》和巨潮资讯网(//www.cninfo.com.cn)披露的《关
    于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的公
    告》。




    特此公告。




    华夏航空股份有限公司

    监事会

    2019年3月8日


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