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  • 六加一:[公告]华夏航空:东兴证券股份有限公司关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    时间:2019年03月08日 20:11:26 中财网

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    东兴证券股份有限公司

    关于华夏航空股份有限公司

    2018年度内部控制规则落实自查表的核查意见

    东兴证券股份有限公司(以下简称“东兴证券”、“保荐机构”),作为华夏航
    空股份有限公司(以下简称“华夏航空”、“公司”)首次公开发行股票并上市的
    保荐机构,根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则
    落实”专项活动的通知》(以下简称“《通知》”)要求,结合《证券发行上市保荐
    业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保
    荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部
    控制基本规范》等有关规定,对华夏航空根据《通知》要求填写的《内部控制规
    则落实自查表》进行核查,具体情况如下:

    一、公司内部控制规则落实情况及自查情况

    华夏航空结合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深
    圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,依据公司实际情况,认真检查了公司
    组织机构建设情况、内部控制制度建设情况、内部审计部门和审计委员会工作情
    况及内部控制的检查和披露情况等,并重点检查了内部审计运作、信息披露、内
    幕交易、募集资金、关联交易、对外担保、重大投资等方面的内部控制。根据检
    查结果,华夏航空编制了《内部控制规则落实自查表》。


    二 、 保荐机构核查意见

    保荐机构就公司内部控制制度的制定和运行情况,通过查阅公司股东大会、
    董事会、监事会、董事会各专门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规
    则、其他相关内部控制制度以及各项业务和管理规章制度、查看内部审计部门和
    审计委员会的工作底稿、报告及其他相关资料,与公司相关人员进行沟通等方式,
    结合相关法规要求,对华夏航空填写的《内部控制规则落实自查表》进行了逐项
    核查。


    经核查,保荐机构认为:华夏航空现有的内部控制制度制定和执行情况符合
    相关法规和证券监管部门的要求,在所有重大方面保持了与企业业务经营及管理
    相关的有效的内部控制。华夏航空编制的《内部控制规则落实自查表》严格按照


    深圳证券交易所的要求填写,真实、准确、完整的反映了公司对深圳证券交易所
    有关内部控制相关规则的落实情况。




    (以下无正文)










    (本页无正文,为《东兴证券股份有限公司关于东方6十l开奖结果查询股份有限公司2018
    年度内部控制规则落实自查表的核查意见》之签字盖章页)















    保荐代表人(签名): ____________ ____________

    张昱 汤毅鹏

























    东兴证券股份有限公司

    年 月 日






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